Ведущий специалист отдела внутреннего контроля (комплаенс-направление)

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 36 лет: компания представлена 80+ филиалами по всей стране, сегодня в штате более 1500 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Приглашаем в нашу команду Ведущего специалиста отдела внутреннего контроля (комплаенс-направление). Обязанности: Проведение регулярных проверок соблюдения Политик, участие в аудитах и расследованиях инцидентов. Мониторинг и анализ применимого законодательства, регуляторных требований и корпоративных Политик. Выявление, оценка и картирование рисков несоответствия (регуляторных, корпоративных, этических). Участие в разработке и актуализации внутренних политик, процедур и инструкций по комплаенсу (антикоррупция, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, защита данных и др.). Ведение реестров рисков, контроль выполнения планов улучшения, подготовка отчетов для руководства и Регуляторов. Требования: Высшее образование (финансово-экономическое, юридическое). Опыт работы не менее 3 лет - внутренний/внешний аудит/контроль. Знание законодательства и регуляторных требований, понимание сферы регулирования лизинговой деятельности. Умение понимать и применять применимые законы, подзаконные акты, инструкции ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга и др. (включая ПОД/ФТ/ЭД, ФРОМУ, антикоррупционное, трудовое, корпоративное право). Основы риск‑ориентированного подхода. Умение выявлять, оценивать и приоритизировать комплаенс‑риски, формировать карту рисков и определять зоны повышенного внимания. Навыки разработки и актуализации внутренних политик. Способность корректно формулировать и обновлять внутренние правила, процедуры, инструкции и стандарты поведения, учитывая законодательство и внутренние бизнес‑процессы. Знание методов и инструментов проверок и аудитов. Понимание принципов выборки, интервьюирования, проверки документации, проведения контрольных процедур и документирования результатов. Навыки работы с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и KYC/AML‑процессами. Понимание процедур проверки клиентов, управления подозрительными операциями, списками санкций и репортов, а также связанных систем и инструментов. Умение доступно объяснять сложные правовые и регуляторные требования сотрудникам. Способность структурировать информацию, выявлять нарушения и несоответствия, оформлять отчеты, рекомендации и служебные записки с четкими выводами​​​​​​​. Желательно знание специфики лизинговой деятельности. Условия: Полный социальный пакет (официальное трудоустройство, "белая" зарплата); Премирование по результатам работы, годовая премия; График 5/2, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00); ДМС и другие социальные гарантии; Комфортный офис в центре города (шаговая доступность от метро "Балтийская").