Специалист Управления финансового мониторинга

Более недели назад

От 86 000 до 90 000 руб.

Город: Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота

Банк «ПСКБ»

Город: Санкт-Петербург. Станции метро: Электросила, Московские ворота

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Банк «ПСКБ»

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок); Формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента; Формирование мотивированных суждений по операциям и деятельности клиентов, предварительная квалификация операций в качестве обычных или подозрительных; Участие в подготовке ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов; Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД. Требования: Высшее юридическое и/или экономическое образование; Опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ/ЭД; Знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ/ЭД; Уверенный пользователь ПК; Внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности. Условия: оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ; стабильная заработная плата 2 раза в месяц; уровень заработной платы по результатам собеседования; ДМС после 6 месяцев работы; график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч. офис: ст. м. Московские ворота/Электросила

Показать контакты

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 152727230