Главный специалист отдела контроля операций физических лиц

Обязанности: Проведение анализа операций (сделок) клиентов –физических лиц на предмет наличия признаков необычных операций (сделок); Подготовка и направление запросов о предоставлении информации (документов) экономической обоснованности и законной цели операций клиентов –физических лиц Банка, с признаками, указывающими на необычный характер. Анализ и учет полученной в ответ на запрос информации (документов); Подготовка мотивированных суждений (в том числе, визирование докладов от работников Банка) по необычным (сомнительным) операциям клиентов –физических лиц по результатам углубленных проверок клиентов –физических лиц в рамках противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Направление клиенту – физическому лицу уведомления об отказе Банка в выполнении распоряжения клиента –физического лица о совершении операции на основании п. 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ; Направление клиенту-физическому лицу уведомления об ограничении приема платежей клиента в электронном виде с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания; Формирование и ведение досье клиентов –физических лиц по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Требования: Высшее образование; Опыт работы от 3-х лет; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года (желательно), специализация в области контроля и выявления необычных операций клиентов; Аналитические способности, внимательность, аккуратность, логическое мышление, готовность самостоятельно получать новые знания в профессиональной области, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, коммуникабельность, желание работать с новыми программными продуктами; Уверенный пользователь ПК, знание офисных программ ECXEL, WORD, Консультант плюс, желательно знание CFT​. Условия: Возможность развиваться в одном из топовых банков; График работы 5/2 08.00-17.00, 09.00-18.00; Гибридный формат работы дом/офис; Мягкий ввод в должность, благодаря выстроенной системе адаптации для новых сотрудников; Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Расширенное ДМС со стоматологией в лучших частных и государственных клиниках; Профессиональный рост: регулярные тренинги, вебинары, обучающие сессии; Отзывчивые коллеги и поддержка опытного наставника на всем профессиональном пути; Насыщенная корпоративная жизнь: награждение лучших сотрудников, внутренние конкурсы, командные мероприятия, новогодние подарки детям; Прозрачные и реальные перспективы карьерного роста.