Обязанности:
Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. С Совкомбанком все реально! Чем ты будешь заниматься? Выявление сомнительных и необычных операций клиентов (ЮЛ/ИП) в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Принятие решений по отнесению операций к подозрительным; Разработка и актуализация правил внутреннего контроля с учётом изменений законодательства РФ; Контроль за идентификацией клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и обновлением информации; Оценка и управление уровнем риска клиентов; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Мониторинг изменений в законодательстве и нормативной базе; Подготовка отчетов, ответов на запросы Росфинмониторинга и контролирующих органов; Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга; Автоматизация процессов ПОД/ФТ: постановка задач, сопровождение, контроль исполнения; Оптимизация и стандартизация внутренних процессов; Проведение обучения и проверки знаний сотрудников. Что мы ждем от тебя: Опыт в отделе комплаенс банка/факторинга от 5 лет; Опыт работы руководителем отдела/направления комплаенс от 2х лет; Глубокое понимание нормативно-правовой базы РФ в области ПОД/ФТ, включая Федеральный закон № 115-ФЗ, ФЗ-115, ФЗ-117, постановления ЦБ РФ, Регламенты Росфинмониторинга; Готовность к работе в условиях высокой ответственности и быть специально должностным лицом. Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня; Достойная заработная плата ; Работа по графику 5/2 с 9:00 до 18:00; Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников; Более 50 социальных программ для тебя и твоей семьи: ДМС со стоматологией уже после первого месяца работы, софинансирование оплаты абонемента в фитнес-клуб, летнего и зимнего отпуска, посещения языковых курсов, тренингов, льготная ипотека, КАСКО, ОСАГО и многое другое; Финансовая поддержка от Банка в различных жизненных ситуациях; Свободное общение с Руководством Банка – поддержка любых идей и реализация собственных проектов; Много спорта: занятия в секциях, участие в корпоративных забегах, турнирах и матчах; Путешествия по всей России, знакомства с новыми людьми и корпоративы! Откликайся на вакансию – присоединяйся к нашей команде!Похожие вакансии