Обязанности:
ВАШИ ЗАДАЧИ: Мониторинг, выявление и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, имеющих признаки подозрительных операций; Проведение проверок клиентов по перечням Росфинмониторинга (ПЭиТ, СБ ООН, МВК); Оценка уровня риска осуществления клиентами ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках исполняемых функций. МЫ ЖДЕМ ОТ ВАС: Высшее образование (экономика, юриспруденция); Опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового мониторинга; Знание требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 и иных нпа, регулирующих деятельность лизинговой компании в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Знание офисных программ (текстовые, табличные редакторы), АРМ Организации 2.0 (Комита) Свободное владение ПК и офисными программами MS Office (Word, Excel), Outlook. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильный уровень дохода (оклад + квартальная премия); Интересные задачи и профессиональный рост; Погружение в ИИ-культуру – взаимодействуем с искусственным интеллектом на постоянной основе и обучаем этому новичков, предоставляем бесплатных ИИ-помощников; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой корпоративной жизнью. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ПОЛУЧАТЬ КЛАССНЫЙ ОПЫТ, А ГЛАВНОЕ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ!Похожие вакансии
От 36 000 до 36 000 руб.
Кострома
Департамент Здравоохранения Костромской области
От 213 000 до 245 000 руб.
Кострома
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
От 28 000 до 40 000 руб.
Кострома
УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Старший химик – специалист РХБЗ
От 213 000 до 245 000 руб.
Кострома
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
От 213 000 до 245 000 руб.
Кострома
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ