Ведущий специалист отдела по финансовому мониторингу

Обязанности: осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ); осуществлять последующий мониторинг операций клиентов путем выгрузки отчетов из АБС Банка с целью выявления и фиксирования подозрительных операций; получать и контролировать файлы в соответствии с Положением Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П, обновляет списки клиентов в АБС Банка; устанавливать отметки «внутрибанковская блокировка» на дебет счета клиента для временного исполнения распоряжений клиента на проведение операций после предварительного согласования операций; осуществлять взаимодействие с Банком России в рамках централизованного информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента»; осуществлять проверки платежных поручений клиентов, в случае совпадения с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии экстремистской деятельности или терроризму, Перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН; организовывать работы по обновлению идентификационных сведений клиентов физических лиц; ежемесячно проверять исполнения сотрудниками Банка требований ПВК в целях ПОД/ФТ по идентификации выгодоприобретателей. Требования: высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций Условия: Оформление в полном соответствии с ТК РФ; Полная занятость; Комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата; Оплата - оклад + премия; Наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка; Помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников; Льготные условия кредитования; Корпоративные мероприятия.