Обязанности:
Ваша экспертиза нужна там, где энергия встречается с финансовой безопасностью! АО «Татэнергосбыт» приглашает в команду специалиста сектора по финансовому мониторингу. Ваши задачи: Мониторинг финансовой деятельности клиентов для выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ПОД/ФТ); Идентификация клиента представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях ПОД/ФТ; Анализ и выявление подозрительных операций и схем, подготовка отчетов по выявленным случаям; Проверка и обработка информации о возможных фактах ПОД/ФТ; Проведение финансового анализа операций (сделок) для выявления типовых схем отмывания преступных доходов; Взаимодействие с внутренними подразделениями и внешними органами по вопросам финансового мониторинга; Участие в совершенствовании внутренних процедур и политик по ПОД/ФТ. Наши ожидания: Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция); Опыт работы в банке, в сфере финансового мониторинга, комплаенса, финансового анализа или смежных областях от 1 года; Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ; Умение работать с большими объемами информации, аналитический склад ума, внимательность к деталям; Навыки подготовки аналитических отчетов и презентаций; Ответственность, инициативность, умение работать в команде. Условия и преимущества: Вакансия на период декретного отпуска сотрудницы (отпуска по уходу за ребенком); Официальное трудоустройство,стабильная заработная плата, премия ежемесячная, квартальная; График работы 5/2, рабочий день с 8:00; Работа в офисе компании в дружной профессиональной команде; Социальный пакет, обучение и развитие. О компании АО «Татэнергосбыт» — крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Республике Татарстан, объединяющий современные технологии, высокий уровень сервиса и ответственность перед клиентами. Мы ценим честность, открытость и профессионализм, стремимся быть лучшими партнерами для наших клиентов и создаем условия для развития каждого сотрудника.Похожие вакансии
Специалист по мониторингу подозрительных операций (удаленка)
От 55 000 до 100 000 руб.
Казань. Станции метро: Суконная слобода
Ozon
Специалист по мониторингу средств массовых коммуникаций
От 50 000 до 50 000 руб.
Казань. Станции метро: Суконная слобода
ФИЛИАЛ ФГУП "ГРЧЦ" В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Менеджер по финансовому урегулированию
От 140 000 руб.
Казань. Станции метро: Суконная слобода
Банк Русский Стандарт
Главный специалист БЭК сектора
От 85 000 руб.
Казань. Станции метро: Суконная слобода
Финансовый Дом «Солид»
Тайный покупатель / Агент по мониторингу цен
До 24 000 руб.
Казань. Станции метро: Суконная слобода
MillionAgents
Договорная
Казань. Станции метро: Суконная слобода
Институт Теплоэлектропроект