Обязанности: Проведение первичной идентификации потенциального клиента (юридического лица/индивидуального предпринимателя), его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей (при наличии) и уполномоченных представителей до принятия клиента на обслуживание. Приём комплекта документов для открытия банковских счетов различных типов (расчётный счёт, счёт эскроу, номинальный счёт, специальный банковский счёт платёжного агента (субагента), банковского платёжного агента (субагента), поставщика, счёт доверительного управления) и консультирование клиентов по вопросам предоставления необходимого пакета документов. Контроль полноты пакета документов в соответствии с внутренними нормативными документами Банка. Заверение копий документов клиента в установленном порядке, необходимых для целей открытия банковского счёта. Подготовка проектов договоров на открытие банковского счёта и оформление карточек с образцами подписей (при необходимости). Внесение и актуализация сведений о клиентах в АБС «Диасофт» (работа с карточкой клиента). Формирование, комплектование и обеспечение надлежащего хранения юридического дела клиента. Направление запросов клиентам для своевременного обновления сведений, а также иных запросов в рамках функционала отдела. Консультирование действующих и потенциальных клиентов по вопросам открытия и обслуживания банковских счетов, а также по спектру услуг Банка. Формирование отчетности в рамках осуществляемого функционала в пределах зоны ответственности. Иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое) - бакалавриат/ специалитет/ магистратура. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев. Отсутствие фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с п.7 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на должность. Должен знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; требования законодательства в сфере ПОД/ФТ в части идентификации клиента, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя (при наличии), и актуализации (обновления) сведений о клиентах; основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение; специализированные программные продукты, применяемые в операционной деятельности кредитной организации; правила работы с конфиденциальной информацией, включая требования к её хранению и передаче.
Похожие вакансии