Обязанности:
АО «Первоуральскбанк» — более 30 лет предоставляет финансовые услуги бизнесу и частным лицам. Банк активно развивает дистанционные технологии обслуживания, участвует в программах поддержки малого и среднего предпринимательства и специализируется на кредитных продуктах для малого бизнеса. В связи с расширением подразделения приглашаем в команду Главного специалиста отдела контроля сомнительных операций (ПОД/ФТ). Чем предстоит заниматься: Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов Банка с целью выявления признаков подозрительной деятельности; Анализировать документы клиентов в рамках ПОД/ФТ, формировать запросы и подготавливать мотивированные суждения; Формировать и направлять формализованные электронные сообщения (ФЭС) в Росфинмониторинг; Сопровождать операции клиентов по ВЭД: анализировать документы, согласовывать платежи и оценивать санкционные риски; Взаимодействовать с подразделениями Банка по вопросам выявления и анализа сомнительных операций; Участвовать в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая подготовку технических заданий. Наши ожидания: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга или комплаенс-контроля банка от 1 года; Знание законодательства РФ и нормативных требований Банка России в области ПОД/ФТ; Аналитическое мышление, внимательность к деталям и умение работать с большим объёмом информации; Ответственность, самостоятельность и умение эффективно взаимодействовать с коллегами. Будет преимуществом: Опыт работы в подразделениях валютного контроля; Уверенное владение Microsoft Excel, включая инструменты анализа данных; Знание языков программирования и опыт использования инструментов искусственного интеллекта. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ТК РФ и полностью белую заработную плату; График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ; Работу в современном офисе в центре Екатеринбурга: ул. Вайнера, 9а, стр. 1, БЦ «Нахимов», в 5 минутах от метро «Площадь 1905 года»; Возможности профессионального и карьерного роста; Участие в развитии и автоматизации процессов финансового мониторинга Банка. Присоединяйтесь к команде Первоуральскбанка! Будем рады познакомиться и обсудить возможности сотрудничества.Похожие вакансии
Специалист на онлайн-мониторинг операций, анализ сомнительных операций Банк
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Финансовый Дом «Солид»
Главный специалист отдела строительного контроля
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Гринатом
Главный специалист отдела строительного контроля
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Гринатом
Заместитель начальника по ПОД/ФТ ФРОМУ в Банк
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Финансовый Дом «Солид»
Специалист отдела контроля качества
От 22 500 руб.
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Home office
Специалист отдела технического контроля
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Площадь 1905 года
Производственное объединение Химсталькомплект