Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление. Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах; Возможность профессионального роста и развития; Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ; Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка; Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия; Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская; График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45); Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Похожие вакансии
Ведущий экономист службы по финансовому мониторингу
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Специалист по финансовому оздоровлению
От 65 000 руб.
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
СБЕР
Специалист по финансовому оздоровлению
Договорная
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
СБЕР
Специалист по финансовому оздоровлению
От 65 000 руб.
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
СБЕР
Специалист по финансовому оздоровлению
От 65 000 руб.
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
СБЕР
Специалист по финансовому оздоровлению
От 70 000 руб.
Екатеринбург. Станции метро: Геологическая, Динамо, Уральская
Сбербанк России, ПАО