Обязанности:
Мониторинг и анализ операций клиентов, в том числе, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка запросов клиентам, с последующим проведением анализа, предоставленных документов; Направление сведений в уполномоченный орган.
Требования:
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее трех лет.Похожие вакансии
Старший специалист ипотечного кредитования
От 66 000 до 86 000 руб.
Челябинск
СКБ Приморья Примсоцбанк
Старший специалист по ипотечному кредитованию
От 66 000 до 86 000 руб.
Челябинск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Старший специалист информационно-аналитического отдела (диспетчер)
От 30 000 до 35 000 руб.
Челябинск
Комитет дорожного хозяйства города Челябинска