Обязанности:
Мониторинг и анализ операций клиентов, в том числе, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка запросов клиентам, с последующим проведением анализа, предоставленных документов; Направление сведений в уполномоченный орган.
Требования:
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее трех лет.Похожие вакансии
Старший специалист отдела энергоучета
От 80 000 до 80 000 руб.
Челябинск
Инженерный центр ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ
Старший специалист отдела по документообороту (компенсация услуг)
Договорная
Челябинск
Красное & Белое, розничная сеть