Обязанности:
Мониторинг и анализ операций клиентов, в том числе, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка запросов клиентам, с последующим проведением анализа, предоставленных документов; Направление сведений в уполномоченный орган.
Требования:
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года. или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее трех лет.Похожие вакансии
Старший специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист)
От 180 000 до 230 000 руб.
Челябинск
СтройКонтроль
От 38 500 руб.
Челябинск
Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска