Обязанности:
Мы — развивающаяся аудиторская компания. Ищем специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также будет работать с методологией аудита (обновление рабдоков, контроль качества материалов, взаимодействие с клиентами по методическим вопросам). Ключевые требования к кандидату: Образование и опыт: Высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция». Альтернатива: Если профильное образование отсутствует — строго наличие опыта работы от 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обучение: Обязательное прохождение обучения (целевой инструктаж) в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Наличие действующего свидетельства о повышении квалификации (со сроком не более 3 лет). Готовность проходить обучение раз в 3 года. Практические навыки: Опыт работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Финмониторинг). Функциональные обязанности: Контроль соблюдения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК), организация и участие в их реализации. Организация и осуществление процедур внутреннего контроля. Проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев (проверка по перечням, оформление документов). Работа в ЛК на сайте Росфинмониторинга (подача сведений, добровольное сотрудничество, прохождение обязательных тестирований). Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФОРМУ, проведение вводных и периодических инструктажей. Проведение регулярных проверок с оформлением отчетной документации. Условия работы: Занятость: 4 часа в день. Оплата: 20 000 рублей в месяц. Формат: Полностью удаленный.Похожие вакансии
Ответственный дежурный по учреждению
От 45 000 до 52 000 руб.
Челябинск
ГСУСО Специальный Дом-Интернат Для Престарелых и Инвалидов
Ответственный дежурный по учреждению
От 45 000 до 52 000 руб.
Челябинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"