Обязанности:
-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.
Требования:
-Опыт работы специалистом по Росфинмониторингу / AML-специалистом от 1 года (желательно в сфере недвижимости, банковском секторе, финтехе или у брокеров).-Отличное знание 115-ФЗ и подзаконных актов.-Умение работать с базами данных и официальными сайтами (ФНС, ФССП, Росфинмониторинг и др.).-Высокая внимательность, аналитический склад ума, скрупулезность.-Навыки работы с большими объемами информации и соблюдение строгих дедлайнов.-Умение четко и грамотно формулировать мысли как письменно (составление заключений), так и устно.-Ответственность и умение хранить конфиденциальную информацию. Будет значительным плюсом: -Профильное образование (юриспруденция, финансы, экономика).-Опыт непосредственной подготовки и отправки сообщений в Росфинмониторинг.-Понимание специфики сделок с недвижимостью.Похожие вакансии
От 80 000 до 100 000 руб.
Арти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
От 31 200 до 31 200 руб.
Арти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЖИ"
От 30 000 до 35 000 руб.
Арти
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЯЗЫКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
От 40 000 до 40 000 руб.
Арти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТ МАНЖЕРОК"
От 30 624 до 30 624 руб.
Арти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА "ЗАЙ"
От 60 000 до 60 000 руб.
Арти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "УЗТМ-КАРТЭКС"