Обязанности:
- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;
- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;
- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;
- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;
- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;
- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;
- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;
- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.
Требования:
- высшее образвоание, по требованию 1486-У;
- опыт работы в банке на анлогичной долности от 3-х лет;
- занние нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- способность анализировать большой объем информации, формирвоать заключения, готовить аналитических записки и справки;
- знание АБС Инверсия.
Похожие вакансии
Заместитель Руководителя Финансового департамента
Договорная
Москва
Российско-Кыргызский Фонд развития
Заместитель руководителя / Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва
Банк Мир Привилегий