Обязанности:
- Осуществлять контрольно-надзорную деятельность в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, принимать участие в проведении плановых и внеплановых проверок операторов связи по ПОД/ФТ. - в случае выявления нарушений, по результатам проверок выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения и сроком сообщения об устранении выявленного нарушения. - в случае выявления административных правонарушений, составлять протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. - в ходе контрольных мероприятий, в случае необходимости, осуществлять выезды к месту их проведения, только после получения необходимого инструктажа. - осуществлять подготовку документов, связанных с проведением контрольных мероприятий в системе ЕИС, платформе 2.0. - готовить проекты постановлений, формировать необходимые документы и направлять заявления в суд. - осуществлять контроль исполнения операторами связи постановлений, вынесенных Управлением.
Требования:
- Умение пользоваться законодательной базой, - владение компьютерной техникой, -ответственность, - коммуникабельность, - дисциплинированность.Похожие вакансии
Ведущий специалист - эксперт отдела контроля и надзора в сфере РЭС и ВЧУ
От 40 000 до 50 000 руб.
Москва
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
От 40 000 до 50 000 руб.
Москва
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Директор/Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля
От 60 000 до 80 000 руб.
Москва
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ