Обязанности:
- Осуществлять экспертизу документов клиентов, не являющихся кредитными организациями, для открытия счетов и обновления сведения при получении документов из Дополнительных офисов Банка,
- Проверять комплект документов на соответствие требованиям действующего законодательства, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка
- Проверять полноту комплекта документов и идентичность данных, содержащихся в документах,
- Проверять сведения о Клиенте и реквизиты, указанные в документах,
- Сверять даты издания и заверения документов, и правильность заверительных надписей,
- Проверять полноту и правильность заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати,
- Проверять соответствие сроков полномочий лиц, обладающих правом первой и второй подписи,
- Сверять идентичность всех подписей руководителей/учредителей и оттиска печати Клиента с Карточкой с образцами подписей и оттиска печати,
- Устанавливать личность лица (лиц), наделенного(-ных) правом подписи при предоставлении ими документов на замену Карточки с образцами подписей и оттиска печати,
- Проводить идентификацию Клиента, а в случае предоставления документов представителем Клиента по доверенности производить идентификацию личности представителя,
- Осуществлять процедуру идентификации клиентов, а также проверку наличия у клиентов правоспособности (дееспособности) по установленным правилам,
- Изготавливать копии документов, удостоверяющих личность Клиента и лиц, личность которых необходимо установить при обновлении сведений о клиенте,
- Вносить запись об открытии, закрытии, изменении Счета в Книгу регистрации открытых счетов,
- Проверять информацию в автоматизированной банковской системе о клиентах, представителях клиентов, бенефициарных владельцах клиентов, внесенной сотрудниками Дополнительных офисов при приеме документов для открытия банковского счета
Похожие вакансии