Обязанности:
- Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП;
- Написание мотивированных суждений;
- Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов;
- Участие в процедуре открытия счетов;
- Участие в процедуре идентификации клиентов;
- Оценка уровня риска клиента.
Требования:
- Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом;
- Опыт работы с Диасофт приветствуется;
- Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться преимуществом;
- Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности.
Похожие вакансии