Обязанности:
- Осуществление контроля за проведением валютных операций в соответствии с 173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У;
- постановка на учет/внесение изменений/снятие с учёта контрактов / кредитных договоров (желательно АСВКБ);
- формирование досье и ведение базы данных по валютным операциям и ведомости банковского контроля;
- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;
- выявление нарушений актов валютного законодательства;
- консультирование клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ.
Требования:
- знание нормативных документов (173-ФЗ, 181-И, 4512-У, 4498-У);
- опыт работы с контрактами / кредитными договорами (желательно АСВКБ);
- опыт работы с досье; ведение базы данных по валютным операциям; ведомости банковского контроля;
- анализ валютных операций, подпадающих по действие 115-ФЗ в целях ПОД ФТ;
- опыт работы по выявлению нарушений актов валютного законодательства;
- опыт консультирования клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства РФ;
- Желателен опыт работы в банке по данному направлению от 1 года.
Похожие вакансии