Обязанности:
· Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
· Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
· Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
· участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Требования:
· Высшее образование (экономическое, юридическое);
· Аналогичный опыт работы;
· Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
· Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела мониторинга сомнительных операций
Договорная
Москва
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист по выявлению сомнительных операций
От 115 000 до 140 000 руб.
Москва
Авангард, АКБ