Обязанности:
· Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
· Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
· Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
· участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Требования:
· Высшее образование (экономическое, юридическое);
· Аналогичный опыт работы;
· Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
· Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
Похожие вакансии
Главный специалист по выявлению сомнительных операций
От 130 000 до 140 000 руб.
Москва
Авангард, АКБ
Главный специалист Отдела анализа операций Департамента финансового мониторинга
От 115 000 до 115 000 руб.
Москва
Металлинвестбанк