Обязанности:
- Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления ОПОК и сомнительных операций
- Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган
- Обработка перечней террористов/экстремистов; Совебеза ООН; решений МВК
- Осуществление мероприятий по проведению углубленной проверки деятельности клиентов, формирование мотивированных заключений по результатам оценки клиентов и их деятельности, ведение досье клиентов
- Выявление выгодоприобретателей при проведении клиентами операций и осуществление мер по их идентификации. Фиксирование сведений в АБС Банка
Требования:
- высшее образование
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 3-х лет;
- знание требований действующих нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
Похожие вакансии