Ведущий специалист фрод-мониторинга

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году. Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP. Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review. Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных; Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в банк от клиентов и сторонних лиц; Проведение мероприятий по прекращению и предупреждению мошеннических операций с использованием счетов клиентов; Проверка и обработка сообщений сотрудников банка о фактах обращения сомнительных клиентов и осуществления клиентами сомнительных операций; Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов. Требования: Высшее образование (желательно экономическое); Опыт выявления необычных сделок и сомнительных операций; Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; Знание операционной работы в банке, основных банковских операций; Умение работать с большим объемом информации. Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание; Офис в районе м.Новокузнецкая/Третьяковская; Оформление согласно ТК РФ.