Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и обладающих признаками подозрительных (необычных) сделок. Формирование уведомлений по операциям/сделкам, сведения о которых подлежат направлению в Росфинмониторинг в порядке, установленном Указанием Банка России№ 5862-У. Требования: Высшее образование. Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, АРМ Стратег-Ко (желательно), КЛИКО (желательно), справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант». Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет Опыт ежедневного мониторинга операций клиентов Банка, направленный на выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа (желательно) в АБС «Diasoft -5NT». Опыт формирования уведомлений по операциям, сведения по которым подлежат направлению в Росфинмониторинг в порядке, установленном Положением Банка России № 5862-У. Опыт анализа и проверки идентификационных сведений Клиентов, их представителей, установления бенефициарного владельца Клиента, в том числе с использованием соответствующих информационных сервисов. Умение работать с большим объемом информации, способность к их анализу. Знание законодательных и нормативных актов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ. Условия: Офис - м. Полянка/Добрынинская. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 16:45, сб, вс – выходные дни. Расширенный социальный пакет.
Похожие вакансии