Главный специалист по идентификации compliance мероприятий

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)

Банк ВТБ (ПАО)

Город: Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Банк ВТБ (ПАО)

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности коммуникация с клиентами сегмента "Банки" (банки РФ и иностранные банки, далее - Клиент) по получению Вопросников/ Анкетных форм в области ПОД/ФТ; проверка корректности заполнения Клиентом Анкетной формы/ Вопросника; проверка достаточности/ корректности предоставленных Клиентом подтверждающих документов; внесение/ актуализация в специализированной внутренней системе ВТБ сведений (в рамках реализации идентификационных/ проверочных мероприятий в области ПОД/ФТиФРОМУ); мониторинг Блоков Бизнеса, дочерних банков ВТБ на соответствие требованиям к идентификационным/ проверочным мероприятиям в отношении Клиентов-банков; подготовка предложений для обсуждения с экспертными подразделениями ВТБ, Банком России и пр. гос. органами отдельных аспектов, вопросов по разъяснению, упрощению идентификационных/ проверочных мероприятий в отношении клиентов сегмента "Банки". Требования высшее образование (банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика, организация делопроизводства); отличное знание законодательства в области ПОД/ФТиФРОМУ; умение работать с большим объемом информации, умение работать в режиме многозадачности; знание специализированных ПО в области ведения идентификационных сведений о клиентах; английский язык (умение читать и свободно понимать тексты по специальности).

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 116088079

Поделиться вакансией:

Похожие вакансии

Специалист по compliance

Договорная