Обязанности коммуникация с клиентами сегмента "Банки" (банки РФ и иностранные банки, далее - Клиент) по получению Вопросников/ Анкетных форм в области ПОД/ФТ; проверка корректности заполнения Клиентом Анкетной формы/ Вопросника; проверка достаточности/ корректности предоставленных Клиентом подтверждающих документов; внесение/ актуализация в специализированной внутренней системе ВТБ сведений (в рамках реализации идентификационных/ проверочных мероприятий в области ПОД/ФТиФРОМУ); мониторинг Блоков Бизнеса, дочерних банков ВТБ на соответствие требованиям к идентификационным/ проверочным мероприятиям в отношении Клиентов-банков; подготовка предложений для обсуждения с экспертными подразделениями ВТБ, Банком России и пр. гос. органами отдельных аспектов, вопросов по разъяснению, упрощению идентификационных/ проверочных мероприятий в отношении клиентов сегмента "Банки". Требования высшее образование (банковское дело, финансы и кредит, бухгалтерский учет, экономика, организация делопроизводства); отличное знание законодательства в области ПОД/ФТиФРОМУ; умение работать с большим объемом информации, умение работать в режиме многозадачности; знание специализированных ПО в области ведения идентификационных сведений о клиентах; английский язык (умение читать и свободно понимать тексты по специальности).
Похожие вакансии
Специалист по идентификации клиентов
От 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Жувагин Владимир Георгиевич
Специалист по идентификации клиентов
От 85 000 до 90 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Петрова Екатерина Анатольевна
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
LLC Omniverse
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
WILDBERRIES
Главный специалист отдела идентификации и оценки рисков
От 110 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ССК ГАЗРЕГИОН
Главный специалист по корпоративной культуре (организация мероприятий)
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ГКУ Центр организации дорожного движения Правительства Москвы