Обязанности: Регулярная проверка платежей по санкционным спискам Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности Организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. Требования: Опыт работы в подразделении кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1+ год Опыт работы связанном с осуществлением банковских операций (в том числе в подразделении ПОД\ФТ) 3+ лет Стрессоустойчивость Умение грамотно распределять задачи и время Английский язык на уровне Intermediate будет являться преимуществом Готовность исполнения обязанностей ответственного сотрудника по ПОД\ФТ в периоды его отсутствия (опционально, будет являться преимуществом) Условия: Работа в офисе в центре Москвы Компенсация на рыночном уровне
Похожие вакансии
Главный специалист Отдела финансового мониторинга в Банк
От 110 000 до 130 000 руб.
Москва
Трансстройбанк, АКБ