other

Старший эксперт развития качества AML

18 сентября 2024

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

Тинькофф

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

Департамент комплаенса в поисках опытного и целеустремленного профессионала, который готов участвовать в процессах повышения уровня защиты от финансовых преступлений. Ваша работа будет состоять в проверке результатов работы сотрудников AML, ответов на вопросы различных направлений банка, регуляторам и в публичных обращениях. Если вы стремитесь к профессиональному росту, имеете знания и навыки работы с ОД/ФТ и готовы внести свой вклад в направление поддержки анализа сомнительных операций — эта вакансия для вас. Мы предлагаем Достойный доход: оклад + премия по результатам работы. Гибридный формат: несколько дней в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Мирлэнд» (м. «Дмитровская»), остальные дни — из дома. Предоставляем необходимое оборудование (ноутбук, гарнитура, мышь) для работы. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Оформление по ТК РФ. Дополнительный отпуск — 3 дня в год. Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни, частичную компенсацию расходов на спорт (после прохождения испытательного срока). Возможности для непрерывного развития и карьерного роста: проводим регулярные тренинги и вебинары, онлайн-курсы по soft skills. Почему стоит выбрать именно нас Бесплатные, вкусные завтраки в офисе. Если захотите перекусить — есть кухня с чаем, кофе и фруктами. Добросервис — онлайн-консультации специалистов 24/7 по психологическим, юридическим, финансовым вопросам и вопросам по ЗОЖ. Геймификация T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи. Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании. Чем предстоит заниматься Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц. Оценивать результаты проведенного анализа (анализ документов, операций и т.п) сотрудниками AML. Формировать ответы на публичные обращения, претензионные обращения, судам и регуляторам. Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Оказывать информационную поддержку по вопросам исполнения банком Федерального закона № 115-ФЗ. Проверять и составлять мотивированные суждения по клиентам. Кого мы ищем У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года. Имеете высшее экономическое образование. Умеете проводить комплексную проверку деятельности и документов клиентов на предмет выявления нарушений норм 115-ФЗ. Обладаете знаниями и практикой в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне внешнеэкономической деятельности. Способны анализировать большое кол-во показателей и информации. Являетесь уверенным пользователем MS Excel (сводные таблицы/диаграммы, финансовые формулы). Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!

Имя не указано

Откликнуться
Разместить Резюме
Пожаловаться ID: 114779624

Похожие вакансии

AML менеджер

Договорная

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

ЮНИСТРИМ БАНК

Compliance Officer (AML)

Договорная

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

FIX

AML Compliance officer

От 1 500 руб.

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

Kanna Capital

Эксперт отдела качества

Договорная

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

Группа компаний ГАЛТ

Эксперт организационного развития (Департамента корпоративного развития)

Договорная

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

Россельхозбанк

Старший эксперт

Договорная

Москва. Станции метро: Дмитровская, Водный стадион

СБЕР