Обязанности: Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным. Контроль заполнения полей ФЭС; В приоритете: операции по счетам юридических лиц; Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС, умение анализировать и принимать решение; Работа с запросами, поступающими из Росфинмониторинга. Формирование ответов. Знание 600-П; Анализ текущих процессов по операциям ОК и сомнительных операций юридических лиц, постановка задач IT для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений; Разработка методических инструкций для сотрудников отдела по данному направлению. Требования: Высшее образование; Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Закона № 115-ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС , умение анализировать и принимать решение. Знание 600-П Опыт работа в программе Комита обязателен! Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная белая з/п, ежегодная индексация з/п; Работа в офисе; График работы: 5/2 с 9:00-18:00; ДМС (партнерская программа);
Похожие вакансии