Обязанности: контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов по различным перечням и спискам (контр-санкций РФ, международные санкционные списки, перечни РФМ и др); контроль за подготовкой заключений на запросы подразделений Компании по тематике соответствия режиму международных экономических санкций и контр-санкций РФ; участие в IT проектах, сопровождение всех процессов от написания заявок, согласования экспертных заключений до процесса внедрения контроля по перечням спискам. Требования: высшее образование; опыт работы по направлению ПОД/ФТ и ФРОМУ не менее 5 лет; знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ; опыт руководящей работы от 3-лет.
Похожие вакансии
Начальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)
Договорная
Москва
ДенизБанк Москва