Обязанности: 1.Отслеживание изменений действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с целью своевременной актуализации документов и внутренних процессов подразделения, в том числе связанных с управлением AML-рисками. 2. Участие в развитии собственных решений по управлению AML-рисками в качестве методолога (на этапе разработки внедрения и сопровождения): - разработка алгоритмов проверки; - формирование ТЗ на разработку и доработку; - контроль реализации; - тестирование; - поддержание алгоритмов в актуальном состоянии; - выявление зон улучшения и развития. 3. Участие в разработке внутренних документов банка (инструкций, положений и др.) в целях исполнения Правил внутреннего контроля. 4. Участие в процессе согласования внутренних нормативных документов. Требования: высокий уровень знаний законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (типологии РФМ, методические рекомендации и информационные письма Банка России, актуальные схемы легализации преступных доходов на рынке и т.п.); умение анализировать требования надзорных органов и разрабатывать методологию по их внедрению в деятельность банка; успешный опыт разработки, внедрения и сопровождения новых проектов, связанных с AML-рисками; опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации процессов в зоне AML-рисков; высокий уровень аналитических способностей, грамотная речь; проактивность, умение работать в команде в режиме многозадачности; стрессоустойчивость; способность работать с большим количеством документов; навыки самостоятельной разработки нормативных документов. Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
МОРСКОЙ БАНК
Главный специалист Управления онлайн мониторинга Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Металлинвестбанк
Начальник/Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
КБ Дружба
Старший аналитик Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Газпромбанк
Главный специалист отдела методологии финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Компания БКС
Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Т-Банк