Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; общая теория банковского дела; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; знание MS Excel, Word, Power Point; знание бухгалтерского учета. Условия: трудоустройство согласно Законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
МСП Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
АйСиБиСи Банк
Главный специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
АБСОЛЮТ БАНК
Ведущий специалист Службы Финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
Банк НОВИКОМ
Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
КБ Пойдём!
Заместитель службы финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Выставочная, Международная, Деловой центр, Москва-Сити
РНКО Холмск