Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа. Проведение мероприятий, направленных на пресечение проведения клиентами Банка подозрительных операций. Требования: - Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности; - Аналитическое мышление; - Внимательность, аккуратность; - Наличие навыков деловой переписки; - Стрессоустойчивость. - Высшее финансовое/юридическое образование; -Уверенный пользователь ПК , желательно знание Диасофт; Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной платы.
Похожие вакансии
Главный специалист отдела мониторинга операций
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Банк ВТБ (ПАО)
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист финансового мониторинга операций физических лиц
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Банк ВТБ (ПАО)
Методолог Департамента финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Главный специалист мониторинга и анализа факторинговых операций
Договорная
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
Московский Кредитный Банк
Главный специалист Отдела методологии и обучения Департамента финансового мониторинга
От 79 860 руб.
Москва. Станции метро: Полянка, Добрынинская, Октябрьская
ГЕНБАНК