Обязанности:
KYCLegal / Юрист-консультант по KYC и комплаенсуО компанииМы — консалтинговая компания, специализирующаяся на финансовом и юридическом консультировании, а также на сопровождении экспортно-импортной деятельности для компаний среднего и крупного бизнеса.Цель ролиОбеспечивать юридически корректное, риск-ориентированное и своевременное консультирование клиентов компании по вопросам KYC/KYB, AML/CFT, санкционного скрининга и структуры владения; снижать правовые, регуляторные и репутационные риски клиентов при прохождении комплаенс-процедур банков и платёжных партнёров.Ключевые задачиПроводить первичный и периодический KYC/EDD-анализ клиентов — юридических лиц, ИП, их участников, руководителей, бенефициарных владельцев, представителей и связанных лиц.Проверять учредительные, корпоративные, регистрационные, финансовые и договорные документы клиентов, включая документы иностранных компаний.Устанавливать и документировать структуру владения и контроля, выявлять конечных бенефициарных владельцев, номинальных участников и признаки непрозрачной корпоративной структуры.Оценивать правоспособность, полномочия подписантов, действительность корпоративных решений, доверенностей и иных документов, предоставляемых клиентом.Проводить юридическую оценку экономического смысла деятельности клиента, заявленных платежей, договорных отношений и операций в рамках ВЭД.Выявлять повышенные риски: признаки отмывания денежных средств, финансирования терроризма, обхода ограничений, мошенничества, фиктивной деятельности, транзитных операций.Участвовать в санкционном скрининге клиентов, бенефициаров, контрагентов и связанных лиц; анализировать потенциальные санкционные и экспортно-контрольные риски.Готовить заключения и рекомендации по результатам KYC/EDD-проверок для клиентов и внутренних заказчиков проекта.Готовить перечни дополнительных документов и вопросы клиентам, сопровождать получение и анализ ответов до закрытия кейса.Взаимодействовать с командами продаж, сопровождения клиентов, партнёрскими банками и платёжными провайдерами по спорным и высокорисковым кейсам.Участвовать в разработке, актуализации и внедрении внутренних методик, чек-листов, матриц рисков и шаблонов заключений по KYC/AML/CFT для клиентов.Вести проектную документацию, обеспечивать полноту, актуальность и надлежащее хранение материалов и решений.Отслеживать изменения применимого законодательства, регулирования, санкционных режимов и практики финансовых организаций.При необходимости участвовать в предварительном рассмотрении нестандартных сделок и трансграничных платежей клиентов.Зона ответственностиКачество и юридическая обоснованность консультаций и заключений по KYC/комплаенс-вопросам.Соблюдение сроков проверки и SLA по клиентским проектам.Полнота проектной документации и качество документирования решений.Корректная идентификация бенефициаров, контролирующих лиц и полномочий представителей.Своевременная эскалация AML/CFT, санкционных, правовых и репутационных рисков.Снижение количества возвратов, блокировок и отказов со стороны банков и платёжных партнёров у клиентов компании.ТребованияОбязательныеВысшее юридическое образование.Опыт работы от 3 лет в юридической функции, комплаенсе, финансовом мониторинге, AML/KYC, банковском секторе, платёжной организации, финтехе, консалтинге или международной торговле.Практический опыт проведения KYC-проверок юридических лиц и анализа корпоративных документов.Понимание принципов AML/CFT, риск-ориентированного подхода, идентификации клиентов и бенефициарных владельцев.Уверенное знание корпоративного, гражданского, договорного и финансового права.Навык анализа сложных структур владения, взаимосвязей между компаниями и полномочий представителей.Опыт работы с иностранными корпоративными документами будет существенным преимуществом.Внимательность к деталям, структурное мышление, способность обосновывать выводы документально.Уверенное владение MS Office (Word, Excel); опыт работы с CRM и KYC/AML-системами приветствуется.Знание санкционных режимов и практики санкционного скрининга.Понимание экспортного контроля, валютного регулирования и специфики международных расчётов.Английский язык на уровне, достаточном для чтения и анализа договоров, корпоративных документов и деловой переписки.Опыт взаимодействия с банками-корреспондентами, платёжными провайдерами, аудиторами или внешними юридическими консультантами.Ключевые компетенцииRisk-based approach и профессиональная независимость суждения.Юридическая экспертиза корпоративных и договорных документов.KYC/EDD и анализ бенефициарного владения.Понимание логики трансграничных платежей и ВЭД.Умение работать с неполной, противоречивой или нестандартной информацией.Навык конструктивной коммуникации с клиентами и партнёрами без снижения требований контроля.Умение приоритизировать проекты и соблюдать сроки в условиях высокой нагрузки.Конфиденциальность, ответственность и высокая профессиональная этика.Мы предлагаемРаботу в растущей консалтинговой компании с реальными международными проектами и разнообразным портфелем клиентов.Участие в развитии практики KYC/Compliance-консультирования на разнообразных клиентских кейсах.Практику работы со сложными трансграничными клиентскими и корпоративными структурами.Официальное оформление и конкурентную оплату труда, обсуждается индивидуально по итогам собеседования.Формат работы: офис (Москва-Сити, с 10 до 19).ДМС после испытательного срока, оплата спортзала, корпоративные мероприятия.Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер/Аналитик KYC/Комплаенс эксперт
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Платежное Решение
Комплаенс-специалист (KYC/KYB, AML)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Marvus Advisory
Главный юрисконсульт (санкционный комплаенс)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ЕвроХим, Минерально-Химическая Компания
От 85 000 до 85 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ВИМ Инвестиции
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Просвещение