Обязанности: 1. Организовывать разработку и актуализацию политики в сфере Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 2. Осуществлять контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию распространения оружия массового уничтожения сотрудниками Фонда. 3. Организовывать и координировать проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и определение степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций, основания оценки такого риска. 4. Координировать работу по проверке информации о клиенте или его операциях для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 5. Организовывать и контролировать систему управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в зависимости от оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и риска использования услуг Фонда в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 6. Организовывать формирование и представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений в соответствии с Федеральным законом и нормативными актами Банка России. 7. Разрабатывать и внедрять меры по снижению выявленных рисков ПОД/ФТ и ФРОМУ. 8. Проводить мониторинг эффективности внедренных мер по управлению рискам. 9. Участвовать в разработке и актуализации внутренних документов (процедур, регламентов), направленных на управление рисками ПОД/ФТ и ФРОМУ. Требования: - Высшее образование или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, или образование не ниже среднего профессионального, - Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. Условия: Работа на территории работодателя Полная занятость, 5/2, с 9:00 до 18:00 Оформление в соответствии с ТК РФ Своевременная выплата заработной платы Комфортное рабочее место, оснащённое необходимой техникой и программным обеспечением Участие в принятии управленческих и финансовых решений Возможность профессионального роста и развития в финансовой сфере Стабильная работа в развивающейся компании
Похожие вакансии