Обязанности: Анализ операций клиентов юридических лиц и ИП с целью выявления подозрительных операций (транзитные операции, обналичивание, покупка наличной выручки, подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж, оптимизация налогообложения и иное); Проверять деятельность юридических лиц и ИП: составлять запросы, анализировать документы в том числе по сложноструктурированным сделкам и иное; Подготовка мотивированных суждений и принятие решений по квалификации операций; Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Взаимодействовать с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 375-П, 236-Т, 35-МР,18-МР,1-МР и т. п.) и налоговое законодательство; Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса Опыт анализа большого объёма информации Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов Уверенный пользователь MS Office, знание excel – ВПР, функции Знание АБС ЦФТ будет преимуществом Желателен опыт работы с ВЭД Умение самостоятельно принимать решения Инициативность, стрессоустойчивость Оконченное высшее образование Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 105 000 до 105 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Публично-правовая компания Военно-строительная компания
Главный специалист Службы Финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Банк НОВИКОМ
Руководитель направления фрод-мониторинга ЮЛ
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Металлинвестбанк
Специалист отдела открытия счетов ЮЛ/ИП (открытие счетов)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Азиатско-Тихоокеанский Банк