Обязанности: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль. Работа с большими таблицами в Excel по послед. контролю за операциями клиентов. Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов. Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности. Выявление связанных клиентов. Выявление типовых схем в деятельности клиентов. Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов. Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг. Работа с платформой ЗСК, а также с различными списками. Постановка задач для IT-подразделения в случае необходимости Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года. АБС - желательно ЦФТ Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации Стрессоустойчивость Умение быстро переключаться между задачами Условия: Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы; Корпоративная библиотека; Дружный коллектив и опытный руководитель
Похожие вакансии
От 210 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ГБУ МО УТНКР
Начальник отдела финансового планирования и контроля
От 194 833 до 194 833 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Центральная ППК
Руководитель отдела финансового учёта
От 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Восточный Путь
Специалист отдела мониторинга цен и анализа
От 80 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
ГБУЗ ЦЛО ДЗМ
Ведущий специалист отдела сопровождения сделок
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Аренза-Про
Главный специалист отдела финансового мониторинга
От 125 000 руб.
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая, Добрынинская
Публично-правовая компания Военно-строительная компания