Эксперт по экономической безопасности

Мы — молодая и продуктивная команда, которая управляет информационной безопасностью в УК "Первая" . Мы не стоим на месте: активно развиваемся, уходим от рутины в сторону автоматизации и берёмся за по-настоящему интересные задачи. У нас есть возможности для профессионального роста и развития, а также поддержка коллег и руководителей. Обязанности Комплексная проверка контрагентов: глубокий анализ финансового состояния, деловой репутации, правоспособности и надежности потенциальных и действующих контрагентов. Выявление конечных бенефициарных владельцев: установление реальных собственников бизнеса, владельцев долей в компаниях-контрагентах. Проверка учредителей и руководителей: оценка благонадежности лиц, принимающих ключевые решения в компаниях-контрагентах. Минимизация экономических и репутационных рисков: разработка и внедрение мер по предупреждению и снижению финансовых потерь и ущерба деловой репутации Компании. Инициирование и проведение служебных расследований/проверок: организация полного цикла проведения расследований/проверок, выявление и успешное расследование фактов внешнего и внутреннего мошенничества, хищений, злоупотреблений и иных нарушений, наносящих ущерб Компании, включая сбор доказательной базы, запрос объяснений от работников, проведение очных встреч с работниками и подготовка заключений для руководства. Контроль закупочной деятельности: анализ и проверка закупочных процедур, выявление признаков коррупционной составляющей, недобросовестной конкуренции и нарушений законодательства (включая опыт работы с 223-ФЗ/44-ФЗ). Выявление признаков аффилированности и сговора: анализ взаимоотношений между работниками Компании и контрагентами, выявление случаев лоббирования интересов конкретных поставщиков. Проверка кандидатов/ГПХ: комплексная проверка кандидатов/ГПХ на должности в Компании с целью выявления потенциальных рисков; анализ представленных документов на соответствие/не соответствие; проверка социального портрета с использованием сети Интернет (социальные сети и т.д.); умение проводить очные интервью в целях оценки эмоционального состояния, конфликтности и стрессоустойчивости кандидата; взаимодействие с службами безопасности сторонних организаций. Разработка внутренних нормативных документов: участие в разработке и актуализации внутренних нормативных/организационно-распорядительных документов, положений и инструкций, регулирующих вопросы экономической безопасности, в том числе внутренней безопасности. Отчетная документация: Полноценная подготовка отчетной документации/заключений для руководства Компании, в рамках обеспечения экономической и внутренней безопасности. Системы DLP: Навык работы в системах DLP в роли аналитика. Требования Опыт работы: от 3-х лет в сфере экономической и внутренней безопасности, финансового контроля, внутреннего аудита или смежных областях. Глубокое понимание основ проведения проверок и расследований, включая методы сбора информации, фиксации доказательств и методы опроса участников. Успешный опыт в проведении проверок по инвестиционной деятельности. Знание законодательства, регулирующего экономическую деятельность, закупочную деятельность (включая 223-ФЗ), противодействие коррупции, налоговая деятельность. Владение методами выявления аффилированности, сговора, признаков лоббирования и конфликт интересов. Навыки работы с базами данных, аналитическими системами, инструментами проверки контрагентов/кандидатов. Опыт разработки внутренних регламентов и процедур. Высокий уровень аналитического мышления. Внимательность к деталям, дотошность. Условия Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация); Льготные ипотечные условия кредитования; Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров; ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы; Корпоративная пенсионная программа; Детский отдых и подарки за счет Компании; Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.