Менеджер по противодействию мошенничеству в сделках на финансовых рынках

Наша команда отвечает за единый подход к управлению рисками мошенничества: анализируем действия клиентов и сотрудников, выявляем подозрительные схемы, расследуем инциденты и внедряем эффективные меры предотвращения. В этой роли сотрудник выявляет риски мошенничества в сделках на финансовых рынках, участвует в расследованиях, разрабатывает решения и применяет современные методы анализа для защиты банка и его клиентов от финансовых угроз. Обязанности: анализ и выявление рисков мошенничества в сделках на финансовых рынках (включая срочные сделки, РЕПО, доверительное управление, FX, вложения в ПИФы; брокерские и проприетарные сделки; биржевые и внебиржевые операции); разработка и внедрение мер по предотвращению мошеннической деятельности; участие в расследованиях инцидентов, сбор и анализ данных; взаимодействие с внутренними и внешними экспертами в ходе расследований; реализация стратегий по возмещению убытков, связанных с мошенничеством; участие в качестве эксперта по противодействию мошенничеству в проектах банка; координация работы кросс-функциональных команд (бухгалтерия, казначейство, комплаенс, IT) для обеспечения эффективного реагирования на угрозы; подготовка регулярной отчётности по рискам мошенничества и оценке операционных убытков; участие в разработке и обновлении регламентов и методологий; управление проектами по улучшению систем контроля и мониторинга рисков. Требования: высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции или информационных технологий; опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, риск-менеджменте или внутреннем аудите не менее 5 лет; глубокие знания первичных и производных финансовых инструментов и сделок с ними: срочные сделки, РЕПО, доверительное управление, вложения в ПИФы; брокерские и проприетарные сделки; биржевые и внебиржевые операции; понимание процессов фронт-офиса, миддл-офиса, бэк-офиса в банке и УК, а также контрольных точек в этих процессах; понимание принципы анализа и оценки рисков мошенничества на уровне продуктов и сделок; опыт разработки и внедрения мер по предотвращению мошенничества; базовые знания бухгалтерского учёта и финансового регулирования; английский язык на уровне не ниже Pre-Intermediate. Дополнительные навыки, которые мы ценим: опыт работы с системами мониторинга мошенничества; знание платформ аналитики финансовых рынков; опыт работы с базами данных открытых источников; базовые знания SQL (умение писать простые запросы). Мы предлагаем: роль с высоким уровнем ответственности и влияния на ключевые процессы банка; гибкий формат работы: возможность совмещать офис и удалёнку; офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк»; работу с балансом между профессиональной и личной жизнью; ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным); корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал.