Начальник/Заместитель начальника отдела идентификации и открытия счетов

Обязанности: прием и проверка документов, необходимых для открытия банковских счетов юридическим лицам и ИП; проведение идентификации потенциальных клиентов в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, внутренними нормативными документами Банка; введение и верификация информации о клиентах в АБС Банка; оптимизация процессов открытия и ведения расчетных счетов клиентов; ведение и формирование досье клиентов; формирование сообщений по открытию/ закрытию счетов; инвентаризация расчетных счетов клиентов на наличие/отсутствие информации об их ликвидации, посредством проверки текущего статуса юридического лица на официальном сайте ФНС России путем online запроса и проведение мероприятий по их закрытию; инвентаризация неработающих длительное время расчетных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию Требования: высшее экономическое или техническое образование; опыт работы в области открытия и ведения банковских счетов юридических лиц не менее 3 лет готовность осваивать новые банковские системы (приложения), активно участвовать в повышении эффективности бизнес-процессов, подготовке внутренних нормативных документов по направлениям деятельности Департамента. знание инструкции банка России от 30.06.2021 № 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)"; знание федерального закона от 07.08.2001 №115 ФЗ " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; знание законодательства ФЗ-395-1, 809-П, 204-И, 440-П Условия: Работа на территории Головного офиса в районе м. Павелецкая (м. Тульская); Официальное оформление на работу с первого дня; Уровень оклада и должность обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании Расширенный социальный пакет: медицинская страховка (ДМС) Программы льготного кредитования для сотрудников Банка