Обязанности:
Чем предстоит заниматься Получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о: подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств признаков правонарушений, совершаемых в отношении имущества (имущественных интересов) Банка и/или Клиентов Банка работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности) наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка фактах мошенничества и других уголовных правонарушений со стороны клиентов, контрагентов Банка и третьих лиц, повлекших ущерб Банку Выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов Самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб Осуществлять контроль договорной работы в части выявления злоупотреблений при привлечении контрагентов, в том числе в закупочных процессах (без закрепленных обязанностей проведения проверок на благонадежность) Участвовать в коллегиальных органах Банка, в том числе по работе с просроченной задолженностью, подготавливать экспертное мнение и справочные материалы Наши ожидания опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от 5-ти лет наличие обязательного опыта работы в правоохранительных органах в должности оперуполномоченного (приоритет ОЭБиПК) знание нормативной базы, регулирующей деятельность кредитных организаций на территории РФ наличие навыков работы и опыт использования DLP систем, навыков по поиску и идентификации ФЛ (в т.ч. метод OSINT), опыт работы с иными базами данными консолидирующих информацию уверенный пользователь ПО: Excel, ЦФТ, Криф, Sibel, Диасофт, SAP Мы предлагаем официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы отличные возможности для карьерного и профессионального роста график работы - 5/2 офис - м. Фрунзенская, в шаговой доступности возможность получить премию за успехи в работе ежегодный отпуск, больничный, ДМС Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:специалист службы безопасности, банковский сотрудник, выявление мошеннические посягательств, форензик, служебные расследования,OSINT, DLP системы.Похожие вакансии
Менеджер по противодействию внутреннему мошенничеству в строительстве
Договорная
Москва. Станции метро: Фрунзенская
Мрия (Mriya Resort)
Аналитик решений по противодействию мошенничеству (Антифрод, офис)
Договорная
Москва. Станции метро: Фрунзенская
Инфосистемы Джет
Менеджер по противодействию внутреннему мошенничеству в финансово-хозяйственной деятельности
Договорная
Москва. Станции метро: Фрунзенская
Мрия (Mriya Resort)
Главный аналитик в Центр противодействия мошенничеству
Договорная
Москва. Станции метро: Фрунзенская
Национальная система платежных карт
Главный эксперт группы позднего взыскания
От 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Фрунзенская
ЛОКО-БАНК
Главный специалист по противодействию манипулированию рынком
Договорная
Москва. Станции метро: Фрунзенская
СБЕР