Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании! Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами! Обязанности: Осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов, преимущественно физических лиц в системах Банка; Выявлять сомнительные операции клиентов, преимущественно физических лиц; Изучать клиентов по принципам KYC; Составлять и отправлять запросы клиентам; Проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам; Подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа; Принимать активное участие в улучшении процессов AML; Консультировать сотрудников по вопросам AML. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ от 3 лет; Опыт анализа операций физических лиц от 1 года в направлении AML. Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.
Похожие вакансии
Главный специалист в Отдел операций обязательного контроля СФМ
Договорная
Москва
RWB (Wildberries & Russ)
Специалист в отдел по работе с проблемной задолженностью физических лиц
Договорная
Москва
Всероссийский Банк Развития Регионов