Обязанности:
Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. Нам нужен эксперт с глубоким пониманием законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, готовый к самостоятельной работе, способный применять риск-ориентированный подход и брать на себя ответственность (в том числе замещать Ответственного сотрудника в его отсутствие). Чем предстоит заниматься: Участие в реализации Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, изучение изменений законодательства и своевременная актуализация ПВК. Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление подозрительных операций и участие в формировании мотивированных суждений. Формирование и направление отчетности, сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями ЦБ РФ (в т.ч. 5186-У, 764-П, 600-П, 639-П). Формирование запросов клиентам, глубокий анализ предоставленных документов. Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Получение и обработка негативных списков (РФМ/Минюст/ЦБ РФ). Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций. Консультирование сотрудников РНКО по вопросам ПОД/ФТ и участие в их своевременном обучении. Участие в проектах по автоматизации (подготовка ТЗ на доработку ИТ-систем, тестирование, участие во внедрении). Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с законодательством и ПВК. Замещение Ответственного сотрудника на время его отсутствия. Что важно для нас: Высшее образование (строго юридическое или экономическое). Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет в области противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам по Указаниям Банка России (от 09.08.2004 г. N 1486-У и от 25.12.2017 г. № 4662-У). Глубокое знание 115-ФЗ, Положений Банка России (№499-П, 600-П), Указаний (№ 5861-У, №173) и др., а также высокий уровень знаний типологий и методических рекомендаций. Опыт работы с ВЭД, международными расчетами и знание валютного законодательства. Уверенный пользователь ПК и специализированного ПО (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга). Знание АБС «Финист» будет большим плюсом. Личные качества: высокая ответственность, внимательность, коммуникабельность, грамотная речь. Умение работать в команде, режиме многозадачности и нацеленность на результат. Что мы предлагаем: Стабильную работу в надежной финансовой компании. Минимум бюрократии (насколько это возможно в финансовом секторе), быстрые решения, дружелюбную и профессиональную команду. Оформление по ТК РФ, полностью «белая» заработная плата. Достойный уровень дохода: фиксированный оклад 180 000 рублей (до вычета НДФЛ) + годовой бонус по результатам работы. Комфортный офис в центре Москвы (м. Маяковская). График работы 5/2, с 10:00 до 19:00. На данный момент предусмотрен только офисный формат работы.Похожие вакансии
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
Первый Инвестиционный Банк
Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
ФОРА-БАНК, АКБ
Главный специалист службы финансового мониторинга
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
РНКО НОДА
Заместитель руководителя финансового отдела
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
ГК КОРТРОС
Заместитель руководителя финансового блока
Договорная
Москва. Станции метро: Чеховская, Пушкинская, Маяковская, Тверская
Группа Гута