Главный специалист по профилактике и расследованиям

Обязанности: Проверка контрагентов и партнеров: сбор и анализ информации о потенциальных и действующих партнерах для исключения работы с фирмами-однодневками и неблагонадежными лицами. Борьба с внутренним мошенничеством: выявление и пресечение случаев хищений, откатов, злоупотреблений полномочиями и других коррупционных проявлений со стороны персонала. Контроль закупочной деятельности: анализ цен, условий договоров и тендеров на предмет завышения стоимости или наличия личной заинтересованности сотрудников. Информационная безопасность: защита коммерческой тайны и предотвращение утечек конфиденциальных данных о финансах и стратегии компании. Работа с кадрами: проверка биографических данных и благонадежности кандидатов при приеме на работу. Взаимодействие с госорганами: представление интересов компании при проверках правоохранительных или налоговых структур, а также содействие в проведении следственных мероприятий. Функционал: Мониторинг рисков: Постоянный анализ финансовых потоков и отчетности для поиска аномалий и подозрительных операций. Разработка регламентов: Создание локальных нормативных актов, регулирующих режим безопасности и порядок работы с ценностями. Проведение расследований: Организация внутренних проверок и служебных расследований по фактам выявленных нарушений. Требования: От 2 до 3 лет в СЭБ, внутреннем аудите или контрольно-ревизионных подразделениях. Опыт проверки контрагентов и физлиц: умение работать с базами данных (СПАРК, Контур.Фокус и др.) для выявления рисков и связей с криминалом. Опыт проведения расследований, организации внутренних проверок по фактам мошенничества, откатов или утечек информации. Опыт анализа рисков, навыки оценки финансово-хозяйственной деятельности компании и выявления «узких мест» в защите активов. Опыт поиска информации в открытых источниках. Условия: Оформление по ТК РФ; Стабильная заработная плата; График работы: 5/2; Комфортный офис; Скидки на всю продукцию Компании; Работа в дружной команде профессионалов.