Главный специалист службы финансового мониторинга отвечает за проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков в рамках транзакционного бизнеса, включая анализ операций по выплатам на карты и электронные кошельки.Обязанности Проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков транзакционного бизнеса ( анализ операций по выплатам на краты, электронные кошельки) Анализ деятельности юридических лиц, запрос документов Написание мотивированных суждений Выявление операций, подлежащих обязательному контролю Формирование ФЭС в комитете
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
Первый Инвестиционный Банк
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Главный специалист Департамента финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Бизнес-аналитик Службы финансового мониторинга
От 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
ФОРА-БАНК, АКБ
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
От 180 000 до 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Сокольники, Митьково
РНКО Lazarus Finance