Обязанности:
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Вам предстоит: Обучение и проверка результатов работы сотрудников AML, по анализу операций и документов клиентов Банка Анализ операций по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости углубленной проверки; Составление запросов клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету; Анализ предоставленных клиентом документов и информации; Подготовка предложений по внедрению новых и доработке действующих автоматизированных процедур финансового мониторинга, направленных на совершенствование систем, применяемых в Банке в целях ПОД/ФТ; Обучение сотрудников по применению методических рекомендаций Банка России, в части схем и типологий сомнительных операций, а также учетом тенденций рынка; Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 860-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР 18-МР и т.д.). Мы ожидаем: Опыт работы в финансовом мониторинге (AML) от 3-х лет в банке или финтехе; Практический опыт анализа операций по счетам юрлиц/ИП и выявления подозрительных операций; Опыт проведения углубленной проверки клиентов (EDD) и анализа документов; Навык подготовки обоснованных запросов клиентам и последующей оценки полученной информации; Знание нормативной базы ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 860-П и методические рекомендации Банка России); Опыт обучения сотрудников и/или проведения проверки качества работы коллег; Опыт участия в автоматизации или оптимизации процессов финансового мониторинга — будет преимуществомПохожие вакансии
Руководитель направления международного комплаенс
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Московский Кредитный Банк
От 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Хогвартс маркетплейсов
От 250 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ЗИТРЕК РУС
Руководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)
От 300 000 до 350 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
Руководитель развития девелоперского направления
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Партс Групп
Руководитель направления развития 1С
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Совкомбанк Лизинг