Обязанности: Анализ сомнительных операций; Запрос подтверждающих документов по операциям (сделкам), анализ предоставленных документов; Проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями 115-ФЗ; Проверка клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей (при наличии), бенефициарных владельцев по Перечням Росфинмониторинга; Ведение реестров клиентов; Присвоение (пересмотр) уровня риска клиентам; Консультирование сотрудников по вопросам идентификации; Иные функции при необходимости. Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в направлении идентификации клиентов от 1 года; Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ Хорошее знание MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). Условия: Работа в одной из крупнейших национальных консалтинговых компаний; Оформление по ТК РФ; Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь; График 5/2, работа в офисе компании; ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.
Похожие вакансии
Специалист отдела отчетности и идентификации в ПОД/ФТ и ФРОМУ, Ozon Банк
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Ozon
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
От 100 000 до 110 000 руб.
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Первый Специализированный Депозитарий
Договорная
Москва. Станции метро: Преображенская площадь
Азиатско-Тихоокеанский Банк