Главный специалист международного комплаенс

Обязанности: Анализ сделок/транзакций на предмет санкционного риска и соблюдения требований специальных экономических мер, подготовка экспертных заключение, разработка мер по минимизации рисков Анализ клиентской базы, в т.ч. проверка структуры владения, на наличие санкционной составляющей Мониторинг изменений законодательства в области международных ограничений и специальных экономических мер, подготовка соответствующих презентаций и справочных материалов для руководства банка Осуществление проверки информации по клиентам иностранным налоговым резидентам для целей FATCA / CRS, проведение последующего контроля сведений Подготовка отчетности по иностранным налоговым резидентам в рамках требований FATCA/CRS Требования: Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге Условия: Декретная ставка Корпоративное обучение в Бизнес Академии Корпоративная электронная библиотека ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Страхование при выезде за рубеж Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров Льготные условия на продукты Банка Программы признания особых достижений сотрудников Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.) Участие в благотворительных и социально значимых активностях