Руководитель группы мониторинга сомнительных операций

Ищем руководителя, который возглавит группу мониторинга сомнительных операций, поможет выстроить процессы и будет лично погружаться в работу с инструментами, аналитику и автоматизацию. Обязанности: Выявление сомнительных операций во всех цифровых продуктах; Постановка технических заданий и требований к автоматизации процессов финмониторинга; Участие в тестировании инструментов, корректировка настроек и пороговых значений; Оценка рисков вовлечения в ПОД/ФТ при запуске новых продуктов / изменении существующих; Формирование требований к аналитическим инструментам: отчёты, дашборды, аналитические движки; Работа с большими объёмами данных, анализ информации; Выстраивание взаимодействия с ИТ (как бизнес-заказчик); Координация деятельности группы, распределение нагрузки. Требования: Опыт работы не менее 2-х лет по выявлению сомнительных операций, в том числе по электронным кошелькам, эквайрингу, выплатам; Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по вопросам ПОД/ФТ/ЭД; Опыт взаимодействия с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ/ЭД); Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга Условия: оформление по ТК РФ, "белую” конкурентоспособную заработную плату, расширенный социальный пакет; гибридный формат работы (офис+дом);Адрес: станция метро Калужская, БЦ "Кругозор" уникальную атмосферу для продуктивной работы и развивающую среду, где можно найти единомышленников и научиться новому; команду экспертов, возможность самореализации, сложные и интересные задачи для тех, кто любит настоящие вызовы в работе; мы регулярно проводим внутреннее и внешнее обучение для прокачки профессиональных навыков; ДМС для наших сотрудников: в него входит большой перечень медицинских услуг, включая стоматологию. предоставление корпоративной техники. уютный и современный офис, чтобы каждый человек чувствовал себя, как дома.