Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании! Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами! Обязанности: Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте в электронном виде; Отслеживать операции клиентов на предмет выявления выгодоприобретателей, проверку наличия анкет по выгодоприобретателям и полноту их заполнения. Требования: Опыт в аналогичной должности / направлении сомнительных операций в Банке от 3 лет; Знание и умение применять в работе нормативной базы: 115-ФЗ, 375-П, а также типологии и методические рекомендации Банка России. Пожалуйста, в сопроводительном письме укажите Ваш ожидаемый уровень дохода.
Похожие вакансии