Обязанности: Проведение финансовых расследований (обработка и анализ банковских выписок, проверка и оценка контрагентов) Осуществление бизнес-разведки по публичным, платным и непубличным источникам Проведение мероприятий по организации работы направления финансовых расследований Участие в сопровождении бизнес-процессов по взысканию проблемной задолженности в части реализации комплекса мероприятий в рамках компетенций Группы Участие в разработке и актуализации локальных нормативных документов по направлению Группы Требования: Высшее образование Опыт работы по направлению экономической безопасности и финансовых расследований от 3-х лет Опыт проведения финансовых расследований Опыт обработки и анализа банковских выписок, проверки и оценки контрагентов Знания/опыт в области применения №115-ФЗ Навыки работы в Excel Условия: Комфортный офис рядом с метро Деловой центр/Москва-сити Формат работы: офис, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45 ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. Также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день
Похожие вакансии
Консультант в группу по финансовым расследованиям
От 70 000 до 129 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ"
Эксперт по зарубежным финансовым институтам
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
А2М
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Ozon
Консультант/Старший консультант – Forensic Core/Форензик (группа по финансовым расследованиям)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Технологии Доверия
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Специалист по финансовым операциям
От 100 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
WEON