Обязанности: Работа с клиентами юридическими лицами (далее ЮЛ) Идентификация клиентов ЮЛ Формирование, проверка, анализ досье клиентов ЮЛ Открытие счетов ЮЛ, проведение KYC клиентов ЮЛ Плановое и внеплановое обновление досье ЮЛ Контроль уровня риска по Клиентам - ЮЛ Обновление сведений по Бенефициарным владельцам (выявление БВ) Внесение информации по клиентам ЮЛ в АБС банка Консультирование клиентов по услугам банка Предоставление статистических данных по запросам других подразделений Согласование, разработка инструкций/положений касающихся деятельности отдела Автоматизация анкет ЮЛ (разработка ТЗ, внутренние согласования, взаимодействие с вендором, тестирование) Требования: Опыт работы не менее 3-4 лет в банковской сфере в направлении идентификации клиентов/AML Знание действующего законодательства Уровень английского языка не ниже Intermediate обязательно Знание Китайского языка (приветствуется) Знание АБС ЦФТ (приветствуется) Внимательность и аккуратность в работе с документами Условия: График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45 ДМС после прохождения испытания Работа исключительно в офисе
Похожие вакансии
Бизнес-аналитик по направлению идентификации клиентов (KYC)
Договорная
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
Яндекс
Заместитель начальника отдела обслуживания клиентов
От 173 000 руб.
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
ГЕНБАНК
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
ООО "Джобкарт"
До 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
Организатор перевозок, Государственное казенное учреждение города Москвы
От 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
Министерство энергетики Московской области
От 140 000 до 140 000 руб.
Москва. Станции метро: Лубянка, Китай-город
ЭКСПРЕСС